Právnické profese a jejich úloha v oblasti boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti

• Název práce v češtině: Právnické profese a jejich úloha v oblasti boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti
• Název v anglickém jazyce: The Role of Legal Professionals in Combating Money; Laundering
• Klíčová slova: Legalizace výnosů z trestné činnosti, praní špinavých peněz, právnické profese
• Klíčová slova anglicky: Legitimisation of proceeds of crime, money laundering, legal professionals
• Akademický rok vypsání: 2018/2019
• Typ práce: rigorózní práce
• Jazyk práce: čeština
• Ústav: Katedra finančního práva a finanční vědy (22-KFP)
• Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.
• Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
• Datum přihlášení: 03.10.2019
• Datum zadání: 03.10.2019
• Datum potvrzení stud. oddělením: 03.10.2019
• Datum a čas obhajoby: 14.09.2023 09:00
• Místo konání obhajoby: PFUK místnost č. 306
• Datum odevzdání elektronické podoby: 14.06.2023
• Datum proběhlé obhajoby: 14.09.2023
• Oponenti: prof. JUDr. Hana Marková, CSc.

Předběžná náplň práce

Právnické profese a jejich úloha v oblasti boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti je kontroverzní téma, které se zabývá dvojím postavením advokátů a notářů.
Mají status povinných osob dle zákona č. 253/2008 Sb. a s ním spojené povinnosti a na straně druhé mohou plnit roli zprostředkovatele v procesu praní špinavých peněz. Cílem práce je tyto odlišné role právnických profesí představit a zjistit, zda má česká právní úprava v oblasti AML nějaké výrazné nedostatky.

Předběžná náplň práce v anglickém jazyce

Legal professions and their role in combating money laundering is a controversial topic that deals with the dual status of lawyers and notaries. They have the status of obliged persons in accordance with the AML Act and the obligations associated with it. And on the other hand they can fulfill the role of a gatekeeper in the process of money laundering. The aim of the thesis is to present these different roles of legal professions and to find out whether the Czech legislation in the area of AML has any significant shortcomings.