Legalizace výnosů z trestné činnosti - trestně právní a kriminologické aspekty

• Název práce v češtině: Legalizace výnosů z trestné činnosti - trestně právní a kriminologické aspekty
• Název v anglickém jazyce: "Money laundering - criminal and criminological aspects".
• Klíčová slova: Praní špinavých peněz, Legalizace výnosů z trestné činnosti, Odčerpávání výnosů z trestné činnosti
• Klíčová slova anglicky: Money laundering, Legalisation of proceeds of crime, Confiscation of proceeds of crime
• Akademický rok vypsání: 2013/2014
• Typ práce: diplomová práce
• Jazyk práce: čeština
• Ústav: Katedra trestního práva (22-KTP)
• Vedoucí / školitel: JUDr. Jaromír Hořák, Ph.D.
• Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
• Datum přihlášení: 06.11.2013
• Datum zadání: 18.12.2013
• Datum potvrzení stud. oddělením: 23.09.2014
• Datum a čas obhajoby: 23.09.2014 12:00
• Místo konání obhajoby: PF UK, míst. č. 235
• Datum odevzdání elektronické podoby: 30.06.2014
• Datum proběhlé obhajoby: 23.09.2014
• Oponenti: prof. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D.

Předběžná náplň práce

Tato práce se zabývá problematikou legalizace výnosů z trestné činnosti, a to zejména z hlediska trestního práva a kriminologie. Cílem této práce je rozebrat problematiku legalizace výnosů z trestné činnosti a vznést otázky k odborné diskusi, v rámci úvah de lege lata a de lege ferenda, zaujmout k nim vlastní názor a navrhnout možné legislativní změny.
První část práce (kapitoly 1, 2 a 3) obsahuje vymezení tohoto pojmu a jsou v ní blíže rozebrány způsoby, kterými k praní špinavých peněz dochází. Kromě známých metod se věnuje i metodám novým, se zaměřením na využití virtuálních měn a online počítačových her. Dále se v této části budu zabývat i otázkou organizovaného zločinu, která s praním peněz úzce souvisí.
Druhá část práce (kapitoly 4 a 5) se zabývá mezinárodní úpravou, právní úpravou Evropské unie a opatřeními proti legalizaci výnosů z trestné činnosti v českém právním řádu. Jsou zde přiblíženy nejdůležitější úmluvy a směrnice související s praním peněz. Rovněž je zde popsána úprava v zákoně č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a činnost Finančního analytického útvaru.
V třetí části (kapitoly 6 a 7) se zaměřím na úpravu v českém trestním právu. A to na otázku legalizace výnosů z trestné činnosti prostřednictvím právnických osob, jejich trestní odpovědnost a na úpravu trestného činu legalizace výnosů z trestné činnosti. Kromě současné úpravy je zde možné najít i popis historického vývoje tohoto trestného činu.
Čtvrtá část (kapitola 8) se zabývá úpravou trestného činu praní peněz v cizích právních řádech, a to konkrétně v německém, nizozemském, francouzském a slovenském.
V závěru práce (kapitola 9) se nacházejí úvahy de lege lata a de lege ferenda zaměřené na otázky tzv. samopraní, možnosti zavedení tzv. rozšířeného propadnutí majetku do české právní úpravy a otázku zda stíhat i přípravu trestného činu legalizace výnosů z trestné činnosti.

Předběžná náplň práce v anglickém jazyce

This thesis deals with the issue of money laundering in terms of both criminal and criminological perspective. The aim of this thesis is to analyse the issue of money laundering and to raise questions related to de lege lata discussions and de lege ferenda proposals, to formulate my opinion and to make recommendation for legislative changes.
The first part (Chapters 1, 2 and 3) contains the definition of this term and discusses methods in which money laundering occurs. In addition to well-known methods, it is dedicated to new methods focusing on the use of virtual currencies and online computer games. The question of organised crime, which is very close to money laundering, is analysed too.
The second part (Chapters 4 and 5) describes international regulation, legislation of the European Union and measures against legitimisation of proceeds of crime in Czech legislation. It is focused on the most important conventions and directives related to money laundering. This part also explains Act No. 253/2008 Coll., on selected measures against legitimisation of proceeds of crime and financing of terrorism, and activities of Financial Analytical Unit.
The third part (Chapters 6 and 7) examines relevant Czech legislation, especially issues of money laundering using legal entities, their criminal liability and analysis of the provisions governing the criminal offence of legalisation of proceeds of crime. In addition to the current legislation, it includes historical development of this offense.
The fourth part (Chapter 8) is concerned with the provisions governing the criminal offence of money laundering in foreign legislations, specifically in German, Dutch, French and Slovak criminal codes.
In the conclusion of this study (Chapter 9), there are de lege lata discussions and de lege ferenda proposals focusing on the issues of self-laundering, the possibility of inclusion of the extended confiscation into Czech legislation and the question of whether to prosecute the preparation of the criminal offence of legalisation of proceeds of crime.