Finančně-právní aspekty boje proti praní špinavých peněz

• Název práce v češtině: Finančně-právní aspekty boje proti praní špinavých peněz
• Název v anglickém jazyce: Financial and legal aspects of anti-money laundering
• Klíčová slova: praní špinavých peněz, podezřelý obchod, oznamovací povinnost
• Klíčová slova anglicky: money laundering, suspicious transaction, reporting obligation
• Akademický rok vypsání: 2012/2013
• Typ práce: rigorózní práce
• Jazyk práce: čeština
• Ústav: Katedra finančního práva a finanční vědy (22-KFP)
• Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Hana Marková, CSc.
• Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
• Datum přihlášení: 15.03.2013
• Datum zadání: 15.03.2013
• Datum potvrzení stud. oddělením: 15.03.2013
• Datum a čas obhajoby: 09.06.2014 09:00
• Místo konání obhajoby: PF UK m. 339
• Datum odevzdání elektronické podoby: 13.01.2014
• Datum proběhlé obhajoby: 09.06.2014
• Oponenti: prof. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.

Předběžná náplň práce

Stanovenou náplní této práce je analýza finančně-právních aspektů boje proti praní špinavých peněz v České republice a zhodnocení efektivnosti tohoto boje v praxi. Definovaného cíle by mělo být dosaženo prostřednictvím studie tuzemského a mezinárodního institucionálního základu, podrobného rozboru nastavených legislativních opatření a jejich komparací, alespoň v základních hlediscích, s právní úpravou ve Francii.

Předběžná náplň práce v anglickém jazyce

The aim of this work is to analyse the financial and legal aspects of the fight against money laundering in the Czech Republic and to evaluate the effectiveness of this fight in practice. The objectives should to be achieved through the study of domestic and international institutional base, the detailed analysis of legislative measures and their comparison, at least in the essential points, with the French legislation.